周正毅:問(wèn)題富豪玩轉

　　上海市高級人民法院21日依法對上海農凱發(fā)展(集團)有限公司和周正毅上訴案作出終審裁定，駁回農凱集團和周正毅的上訴，維持一審原判，即判處周正毅有期徒刑16年，農凱集團罰金人民幣335萬(wàn)元。

　　數年來(lái)，周正毅案波瀾起伏，廣受社會(huì )關(guān)注。仔細剖析周正毅案，我們可以清晰地看到一個(gè)“問(wèn)題富豪”的“資本魔方”：他制造電解銅交易假象，騙取80余億元銀行貼現;他用一家企業(yè)的資金收購了同一家企業(yè)的股權;為了獲取炒股資金，他以百萬(wàn)元的房產(chǎn)、現金行賄國家工作人員。如今，這些黑幕一一曝光。

　　被“買(mǎi)賣(mài)”的電解銅

　　1997年12月，周正毅注冊成立上海農凱發(fā)展(集團)有限公司，擔任法定代表人、董事長(cháng)。從1998年到2003年，農凱集團先后設立、收購了10多家關(guān)聯(lián)企業(yè)。這些公司的公章、財務(wù)專(zhuān)用章都由農凱集團辦公室保管，各公司要用印章都需要填寫(xiě)《農凱集團印章申請單》。至于資金的使用，只有周正毅一個(gè)人說(shuō)了算。

　　為了獲取銀行貼現資金，虛構交易是個(gè)“很好”的方法。從1999年1月到2003年5月，周正毅安排農凱集團旗下各關(guān)聯(lián)企業(yè)虛構購銷(xiāo)合同，進(jìn)行電解銅的循環(huán)交易。“交易”進(jìn)行過(guò)程中，就可以虛開(kāi)增值稅發(fā)票，開(kāi)具商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票，用交易之名到銀行貼現。每筆“交易”形成，就會(huì )有一筆貼現資金到手。多筆“交易”循環(huán)往復，資金就源源不斷進(jìn)入農凱集團賬上。

　　為了掩人耳目，農凱集團原財務(wù)部經(jīng)理戴某還向周正毅建議，叫一家外單位一起參與，因為純粹內部企業(yè)之間進(jìn)行交易可能讓銀行看出問(wèn)題。周正毅于是指使人與利源公司、農投公司(后也成為農凱關(guān)聯(lián)企業(yè))聯(lián)系，讓這兩家公司配合進(jìn)行電解銅循環(huán)交易并進(jìn)行貼現。

　　審計報告顯示，農凱集團及其關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際購銷(xiāo)電解銅14.86萬(wàn)噸，最后形成賬面購銷(xiāo)的電解銅則達到199.7萬(wàn)余噸。其間，農凱集團旗下的16家企業(yè)之間，以及與利源公司之間，共計虛開(kāi)增值稅發(fā)票4.02萬(wàn)份，形成245個(gè)循環(huán)!

　　農凱集團用這種手段向銀行貼現84.22億余元，扣除利息后實(shí)得82.3億余元。這些資金中，有19.58億元被投入證券公司賬戶(hù)炒股，有9.98億元用于歸還貸款，企業(yè)內部使用22.1億元，其他款項則被用于歸還到期票據款等事項。

　　用英雄股份的錢(qián)收購英雄股份

　　2001年11月，周正毅安排旗下農產(chǎn)化、農投兩家公司與上海輕工控股公司簽訂協(xié)議，農產(chǎn)化受讓輕工控股手中15%的英雄股份股權，農投公司則向輕工控股交付“殼費”3000萬(wàn)元。

　　根據協(xié)議，如果收購不成，這3000萬(wàn)元“殼費”將不再返還。收購英雄控股的這部分股權需要2億余元資金，周正毅沒(méi)有這么多錢(qián)，又不想讓3000萬(wàn)元“打水漂”。于是，2002年11月，他與農投公司總經(jīng)理唐海根、農投公司委派到英雄股份的總經(jīng)理翟世強等人商量，向英雄股份拿錢(qián)。

　　當時(shí)，農投公司與英雄股份合作在上海金山區亭林鎮有一個(gè)生豬屠宰項目。英雄股份總經(jīng)理翟世強向金山區亭林鎮對外經(jīng)濟發(fā)展公司(亭林公司)的相關(guān)人員說(shuō)，英雄股份打算就生豬屠宰項目向國家申請補助資金，需要資金到位證明，英雄股份會(huì )把1億元資金劃到亭林公司賬上，然后馬上劃回英雄股份，得到亭林公司的同意。不過(guò)，賬款到位后，并沒(méi)有像翟世強說(shuō)的那樣劃回英雄股份，而是直接到了農產(chǎn)化的賬上。

　　期間，英雄股份對資金幾乎沒(méi)有進(jìn)行監管。據英雄股份原董事孫某在法庭上證實(shí)，向金山亭林公司投資1億元，是英雄股份董事會(huì )通過(guò)表決方式批準的。直到2003年底英雄股份追討這筆錢(qián)時(shí)，才知道在付給亭林公司的當日就轉到農產(chǎn)化的賬上了。

　　為了支付2億余元的股權轉讓金，在從英雄股份轉賬1億元之外，農產(chǎn)化還曾向上海英雄實(shí)業(yè)公司借款1.065億元。為了歸還這筆錢(qián)，翟世強等背著(zhù)英雄股份董事會(huì )，擅自決定將英雄股份資金1.065億元劃到農產(chǎn)化賬上，用于歸還英雄實(shí)業(yè)。

　　周正毅、唐海根、翟世強等人挪用英雄股份的資金2.065億元，直到案發(fā)前都未退還。在案件審理期間，周正毅才退出全部挪用資金。

　　一套房子“賄”來(lái)1.7億元炒股資金

　　1997年前后，黃錫熊是上海商品交易所總會(huì )計師、上海期貨交易所結算部負責人。為籌措資金進(jìn)行股票交易，，周正毅多次向黃錫熊行賄。

　　2001年3月下旬的一天中午，黃錫熊、周正毅由專(zhuān)職司機開(kāi)車(chē)，去杭州給黃錫熊買(mǎi)房子。為避免“麻煩”，黃錫熊讓周正毅用周本人的名義購買(mǎi)，“借”給黃錫熊使用。于是，周正毅以“周振毅”的名字簽訂合同，一次付款100余萬(wàn)元。他還把剩下的20多萬(wàn)元送給黃錫熊用于裝修。

　　黃錫熊對周正毅也是投桃報李。2001年5月到8月，上海商品交易所、上海期貨交易所的1.7億元資金投入西南證券公司上海定西路營(yíng)業(yè)部等證券公司，名義是“國債回購(行情股吧)”，其實(shí)馬上就轉到農凱集團實(shí)際控制的上海金凱物資實(shí)業(yè)有限公司等機構的賬戶(hù)上，由周正毅用來(lái)炒股。

　　從交易所借錢(qián)炒股，違反了國家法律法規。根據《國務(wù)院期貨管理暫行條例》，期貨交易所不能從事信托投資、股票交易、非自用不動(dòng)產(chǎn)投資等與其職能無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù);根據財政部《關(guān)于商品期貨交易財務(wù)管理暫行規定》，對會(huì )員投入的資本以及其他屬于會(huì )員的資產(chǎn)，不能用于其他經(jīng)營(yíng)目的;中國人民銀行的《貸款通則》規定，不得用貸款從事股本權益投資。

　　2001年春節前夕，福建興業(yè)銀行上海分行行長(cháng)助理王滬軍應邀來(lái)到周正毅辦公室，周正毅拿出一個(gè)紙袋交給王滬軍，其中有40萬(wàn)元人民幣現金。當年3月到12月，農凱集團關(guān)聯(lián)企業(yè)上海海鳥(niǎo)電子股份有限公司就違規獲得銀行貸款9億元，其中4.6億元被用來(lái)炒股。